من حسین عطار جان نثار نوبری، اولین دادخواستدهنده هستم و از مقامات مالی بینالمللی میخواهم که یک آسیبپذیری جدی را بررسی کنند: سوءاستفاده احتمالی از شهروندان آمریکایی - از جمله آمریکاییهای بیخانمان و آسیبپذیر از نظر مالی - به عنوان مالکان یا مدیران اسمی شرکتها و حسابهای مالی که در واقع توسط دیگران کنترل میشوند.
یک هویت معتبر آمریکایی هرگز نباید جایگزین تأیید مالک نهایی ذینفع، منبع وجوه یا کنترلکننده واقعی شود. چنین ساختارهایی میتوانند به طور بالقوه پولشویی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، انتقال غیرقانونی اسلحه، کلاهبرداری سازمانیافته، دور زدن تحریمها و تأمین مالی شبکههای مسلح غیرقانونی را تسهیل کنند.
این نگرانی به مراکز مالی بینالمللی از جمله ایالات متحده، لندن، هنگ کنگ، سنگاپور، آلمان، سوئیس و امارات متحده عربی نیز گسترش مییابد.
در عین حال، میلیونها ایرانی قانونمدار میتوانند صرفاً به دلیل ملیت خود، با وجود اینکه هیچ جرم مالی مرتکب نشدهاند، با محدودیتهای شدیدی در بانکداری بینالمللی و تجارت مشروع مواجه شوند.
ما خواستار موارد زیر هستیم:
• تأیید قویتر مالکیت نهایی ذینفع.
• بررسی هویتهای آمریکایی که گفته میشود به عنوان پوشش مالی استفاده میشوند.
• بررسی دقیقتر ساختارها و صندوقهای شرکتی بدون توضیح.
• برخورد منصفانه و مبتنی بر شواهد با افراد قانونمدار صرف نظر از ملیت.
ملیت نباید جایگزین شواهد شود.
HOSSEIN ATAR JANNESAR NOBARI
درخواست کننده اولیه
حسین عطار جاننثار نوبری
\
